公告日期：2024-04-27

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人2023年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

王高先生，58 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。
现任中欧国际工商学院教授，兼任国美零售控股有限公司（HK00493）、思摩尔国际控股有限公司（HK06969）、会稽山绍兴酒股份有限公司(601579)独立董事。
（二）独立性说明

经本人自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2023年度，公司共召开6次董事会，2次股东大会，本人出席会议的情况如下：

本年度董事会会议情况 出席股东
独立董事

应出席 亲自出席 委托出席次数 缺席 大会情况

王高 6 6 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设4个专业委员会，报告期内，公司共召开6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次战略与ESG委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。作为董事会战略与ESG委员会、提名委员会委员，本人亲自参加了相关会议，未委
托他人出席会议或缺席会议。参会过程中，本人认真审议相关事项，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

1．董事会战略与ESG委员会

报告期内，战略与 ESG 委员会召开会议 1 次，审议了公司 2022 年度环境、
社会及治理（ESG）报告，并同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，同时对原董事会战略委员会议事规则作相应修订。

鉴于公司第一次披露 ESG 报告，本人认真审阅了报告内容，并与公司相关人员进行了深入沟通，以确保公司披露的 ESG 报告真实、完整、准确。

2. 董事会提名委员会

报告期内，提名委员会召开会议1次，审议了增补董事事项。本人对拟任董事的教育背景、工作经历、专业素养和任职资格等进行了严格审查。

(三) 行使独立董事职权的情况

报告期内，作为公司独立董事，认真审阅公司报送的各类文件，并通过与公司管理层的沟通，重点了解了公司的日常经营情况、品牌建设情况、内部控制制度建设及执行情况和公司战略的编制和执行情况，以及生产经营中可能产生的各类风险等。

基于本人对公司的了解和品牌管理专业背景，本人在董事会上审慎发表意见、独立行使职权，并对公司信息披露情况等方面进行了监督和核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过列席年度审计委员会会议的方式，与负责公司年报审计的上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会会所）进行了沟通，就审计方案进行了交流，并重点关注了上会会所提出的重点审计事项和采取的审计流程，确保审计结果的客观、公正。

(五) 维护投资者合法权益情况

报告期内，本人持续学习上市公司监管相关的最新法律、法规和各项规章制度，尤其是《上市公司独立董事管理办法》等，进一步加深对独立董事权利义务等各方面的认识和理解。

本人还积极参加股东大会，加强与投资者沟通交流；在公司涉及中小股东利息的重要事项方面，坚持独立发表意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

(六) 现场考察及上市公司配合情况

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期沟通公司生产经营情况和重大事项进展情况。本人充分利用现场参加会议、现场考察等机会对公司进行调查和了解，并运用专业知识，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了独立董事的指导和监督的作用。

除利用参加现场会议和现场考察深入了解公司经营……
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