公告日期：2024-04-18

百川能源股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（李伟林）

作为百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2023年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见。在促进公司规范运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。现将本人 2023年度工作履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）履历、专业背景以及兼职情况

李伟林，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。2005 年至 2015 年曾任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油气管道输送安全国家工程实验室学术委员会副主任等职务，参与编写的著作和论文多次获省部级奖项。现任百川能源独立董事，中国通用机械工业协会外聘专家。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和任职资格，并按照监管规则进行了独

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、5 次董事会会议、5 次审计委员会
会议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议。本人亲自出席了全部应参加的股东大会会议、董事会会议和专门委员会会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。本人出席会议具体情况如下：

董事会会议出席情况

独立董事 本年应参 亲自出席 通讯方式 委托出席 缺席次数
姓名 加次数 次数 参加次数 次数

李伟林 5 5 5 0 0

股东大会会议出席情况

独立董事 股东大会召开次数 参加股东大会次数 缺席次数

姓名

李伟林 3 3 0

董事会专门委员会会议出席情况

会议名称 审计 薪酬与考核 提名 战略

委员会 委员会 委员会 委员会

会议召开次数 5 2 1 2

应参加/实际参加次数 0/0 2/2 0/0 2/2

本人积极出席历次会议，在会议召开前认真审阅公司提供的各项会议材料，在会议上充分利用自身的专业知识和行业经验发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，本人未对公司董事会议案提出异议。

报告期内，公司已根据《上市公司独立董事管理办法》制定了《百川能源独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议的相关要求。截至目前，本人已参加 1 次独立董事专门会议，后续将严格按照规定开展独立董事专门会议的相关工作。

（二）发表独立意见情况

2023 年度，本人基于独立、客观、公正的原则，对公司相关事项发表的事前认可意见及独立意见情况如下：

时间 届次 发表事前认可意见或独立意见事项 发表意见

2023.3.6 第十一届董事 1、关于公司 2022 年度利润分配预案 同意

会第五次会议 的独立意见

2、关于公司 2022 年度内部控制评价

报告的独立意见

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