公告日期：2024-04-18

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-012

百川能源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 15 点 30 分

召开地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度独立董事述职报告 √

4 2023 年年度报告及其摘要 √

5 2023 年度财务决算报告 √

6 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

7 关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 √

8 关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 √

9 2024 年度财务预算报告 √

10 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案 √

11 关于 2024 年度对外担保预计的议案 √

累积投票议案

12.00 关于补选公司非职工代表监事的议案 应选监事（2）人

12.01 关于补选张东江先生为公司非职工代表监事的议案 √

12.02 关于补选吴照国先生为公司非职工代表监事的议案 √

上述议案已分别经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十
次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 18 日公司披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相
关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：6-8、10-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：第 7 项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。