公告日期：2024-04-18

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-007
百川能源股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需
要，定价公允，有利于公司的持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。

本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 7 日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
第十一届董事会第一次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司预计的2024 年度日常关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务。2024 年度预计金额是公司根据以前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王东海先生、韩啸先生回避表决。

本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

关联交易类别 关联人 2023 年度实际发 2023 年度预计金
生金额（万元） 额（万元）

向关联人销售产品 廊坊恒通建筑安装 98.92 300

工程有限公司

向关联人提供劳务 廊坊恒通建筑安装 105.49 200

工程有限公司

向关联人提供劳务 百川城市建设开发 1.79 300

集团有限公司

向关联人销售产品 百川城市建设开发 - 200

集团有限公司

接受关联人提供的 永清县恒安物业服 113.21 150

劳务 务有限公司

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交 关联人 2024 年度预 占同类 本年年初至披 上年实际 占同类
易类别 计金额（万 业务比 露日与关联人 发生金额 业务比
元） 例（%）累计已发生的 （万元） 例（％）
交易金额（万

元）

向关联 百川投资集团有

人销售 限公司及所属公 380 4.61 - 98.92 1.20
产品司

其中：百川城市

建设开发集团有 240 2.91 - 98.92 1.20
限公司

百川投资集团有

限公司及所属公 1,170 2.26 - 107.28 0.21
向关联 司
人提供 其中：廊坊恒通

劳务建筑安装工程有 550 1.06 - 105.49 0.20
限公司

百川城市建设开 310 0.60 - 1.79 0.003
发集团有限公司

百川投资集团有

接受关 限公司及所属公 250 1.38 - 113.21 0.62
联人提 司
供的劳 其中：永清县恒

务 安物业服务有限 ……
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