公告日期：2024-04-30

百川能源股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 8 日

2023 年年度股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户信息（如证券账户卡）等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代理人准确填写表决票，未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

七、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：2024 年 5 月 8 日15 点 30 分

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301
三、会议主持人：董事长 王东海先生
四、会议议程

序号 内 容

1 由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董事、监事和高管人员

审议非累积投票议案：

1. 2023 年度董事会工作报告

2. 2023 年度监事会工作报告

3. 2023 年度独立董事述职报告

4. 2023 年年度报告及其摘要

5. 2023 年度财务决算报告

6. 关于 2023 年度利润分配预案的议案

2 7. 关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

8. 关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

9. 2024 年度财务预算报告

10. 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案

11. 关于 2024 年度对外担保预计的议案

审议累积投票议案：

12. 关于补选公司非职工代表监事的议案

3 股东或股东代表对上述议案进行提问、表决
4 工作人员统计会议投票情况
5 总监票人宣读表决结果
6 主持人宣读股东大会决议
7 律师宣读本次股东大会的法律意见书
8 签署会议决议及会议记录
9 主持人宣布会议结束

议案一：

百川能源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规章制度的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，率领全体员工围绕公司战略和经营目标扎实开展各项工作。现将 2023 年度工作情况报告如下：

第一部分 2023 年工作情况回顾

一、2023 年度经营情况讨论与分析

2023 年度，百川能源围绕经营管理目标，克服经营区域极端天气和洪涝灾害等不利情况，严格落实安全生产责任，全力进行保供工作，努力服务经济复苏，公司业务稳定发展，结构不断优化，经营规模持续扩大。

报告期内，公司实现营业收入 52.23 亿元，同比增长 4.27%；归属于上市公
司股东的净利润 3.68 亿元，同比下降 5.82%。……
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