公告日期：2024-08-29

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-037

广州珠江发展集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理

结构、提升上市公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企

业公司章程制定管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规

范性文件，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体

内容见下表：

序号 修订前 修订后

第三章股份 第二十二条；

第四章股东和股东会 第四十~四十二、四

十四~四十六条、四十八~五十五条、五十

七~六十二条、六十四、六十六、六十九

条、七十一条、七十三条、七十五条、七

十七~八十六条、八十八~九十一条、九十

三~九十六条；

第五章党的组织 第一百条；

第六章董事会 第一百零六、零七、零

九、一百一十四条、一百一十六条、一百

一十八条~一百二十一条、一百二三条、 公司章程中相关条款中涉及“股东大会”的
1 一百三十条，一百四十四条； 表述均相应修改成“股东会”，除后文单独
第八章监事会 第一百五十六条、一百五 列示条款外其他内容无其他实质性修改。
十八条

第九章财务会计制度、利润分配和审计

第一百六四条、一百六十六条、一百六十

七条、一百七十一条、一百七十三条、一

百七十四条；

第十章通知和公告 第一百七十七条

第十一章合并、分立、增资、减资、解散

和清算 第一百九零条、一百九十一条、

一百九十二条、一百九十五条、一百九十

七条、

第十二章修改章程 第二百条、二百零一

序号 修订前 修订后

条、二百零二条

第十三章附则 第二百零四条、二百零九

条、二百一十条

第九条 第九条

根据《中国共产党章程》和《公司法》的 根据《中国共产党章程》和《公司法》
规定，公司设立中国共产党的组织，在公 的规定，公司设立中国共产党的组织，
司发挥领导核心和政治核心作用。公司建 在公司发挥领导作用。公司建立党的工
2 立党的工作机构，配备一定数量的专职党 作机构，根据企业职工人数和实际需
务工作人员，党组织机构设置、人员编制 要，配备一定数量的专职党务工作人
纳入公司管理机构和编制，党组织工作经 员，党组织机构设置、人员编制纳入公
费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 司管理机构和编制，党组织工作经费纳
入公司预算，从公司管理费中列支。

第十四条 第十四条

经依法登记，公司的经营范围：许可项 经依法登记，公司的经营范围：许可项
目：高危险性体育运动（游泳）；房地产 目：高危险性体育运动（游泳）；建设
开发经营；建设工程施工。（依法须经批 工程施工。 （依法须经批准的项目，
准的项目，经相关部门批准后方可开展经 经相关部门批准后方可开展经营活动，
营活动，具体经营项目以相关部门批准文 具体经营项目以相关部门批准文件或许
件或许可证件为准）。一般项目：城市绿 可证件为准）。一般项目：城市绿化管
化管理；会议及展览服务；租赁服务（不 理；会议及展览服务；租赁服务（不含
含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不 许可类租赁服务）；信息咨询服务（不
含许可类……
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