公告日期：2024-03-28

独立董事 2023 年度述职报告

（聂炜）

作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”、“公司”或“本公司”）第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、上海、香港两地上市规则等规范性文件及公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，准时出席公司各项会议，审慎发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作起到了促进作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

聂炜，男，1970 年 12 月出生。1994 年毕业于武汉大学法学院，获得
法学学士学位。历任中国人民银行广州分行纪检组、法律处主任科员；中国光大银行广州分行资产保全部副总经理、法律事务中心主任；广东创杰律师事务所专职律师、合伙人；珠海农商行股份有限公司独立董事。现任广东南国德赛律师事务所任专职律师、合伙人；江门农村商业银行股份有
限公司独立董事。2020 年 10 月 23 日开始担任公司第十届董事会独立董
事职务，同时，在第十届董事会提名委员会担任主任委员职务、在审计委员会担任委员职务。

二、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不在公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持
有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职。

履职期间，本人没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有在与公司或公司附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或高级管理人员，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益，不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

三、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会的情况如下：

独立 出席董事会及股东大会情况

董事 本年应参加董 亲自出席 以通讯方式参 委托出席 参加股东

姓名 事会次数 次数 加次数 次数 大会次数

聂炜 8 5 3 0 3

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅董事会会议相关材料，主动参与各项议案的讨论，运用个人专业知识及经验，审慎发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司董事会各项议案均投了赞成票，未提出异议、反对或弃权。

同时，本人积极参加公司股东大会，本年度，公司董事会会议和股东大会的召集召开符合法定程序，各类重大决策事项均履行了相关审批程序，未发现违反法律法规的情形，未发生损害全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

2、出席董事会专门委员会会议情况如下：

审计委员会 提名委员会

独立董事

姓名 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

聂炜（提名委员会 6 6 2 2

召集人）

报告期内，本人担任公司第十届董事会提名委员会主任委员、第十届董事会审计委员会委员，并积极出席公司董事会专门委员会会议，听取了
关于公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年
第三季度财务报告、内部控制自我评价报告及关联交易事项的汇报；审议讨论了关于提名第十届董事会非执行董事候选人、提名第十一届董事会董事候选人的议案等重要议案。本人在认真审阅会议材料的基础上审慎发表独立意见，为董事会正确、科学决策提供支撑。

（二）与内部审计机构及会计师事务所情况

报告期内，本人与公司内部审计人员、会计师进行了充分沟通，及时了解公司年度审计工作及财务报告编制工作的进展情况，并听取内部审计机构及会计师事务所对公司的审计意见，同时与公司管理层就相关事项进行深入沟通，确保审计结果客观、公正，勤勉、忠实地履行了独立董事职责。

（三）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人按时出席公司各项会议，持续关注并了解公司生产经营及治理情况，跟进董事会、股东大会决议执行情况，利用自身专业知识与中小股东关注的问题进行积极沟……
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