公告日期：2024-04-26

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-016

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日（星期四）召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的预案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的预案》《关于修订<董事会议事规则>的预案》《关于修订<监事会议事规则>的预案》。

根据《公司法（2023年修订）》《境内企业境外发行证券和上市公司管理试行办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，及结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订详见附件。

上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，其中关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》等两项议案还需提交2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议审议。

特此公告。

附件1：《公司章程》修订对比表
附件2：《股东大会议事规则》修订对比表
附件3：《董事会议事规则》修订对比表
附件4：《监事会议事规则》修订对比表

中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会

2024 年 4 月 25 日

附件 1：
《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》修订对比表

原条款序号、内容 新条款序号、内容

第一条 公司是依照《中华人民共 第一条公司是依照《中华人民共
和国公司法》（简称《公司法》）、《国务 和国公司法》（简称《公司法》）、《境内院关于股份有限公司境外募集股份及 企业境外发行证券和上市公司管理试上市的特别规定》（简称《特别规定》） 行办法》和国家其他有关法律、行政法和国家其它有关法律、行政法规成立的 规成立的股份有限公司。公司和股东的股份有限公司。公司和股东的合法权益 合法权益受中国法律、法规及政府其他受中国法律、法规及政府其它有关规定 有关规定的管辖和保护。
的管辖和保护。

第三条 …… 第六条 董事长为公司的法定代
公司的法定代表人是公司董事长。 表人。

第七条 公司全部资产分为等额
新增 股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。

第六条 公司原章程经 1993 年 7

月 1 日股东大会特别决议通过采纳，本 第八条 本公司章程自生效之日
章程经 1995 年 5 月 29 日、1996 年 5 起，即成为规范公司的组织与行为、公
月 31 日、2002 年 6 月 14 日、2004 年 司与股东、股东与股东之间权利义务关
3 月 26 日、2004 年 6 月 25 日、2005 系的具有法律约束力的文件，对公司、
年 5 月 27 日、2005 年 10 月 10 日、2006 股东、董事、监事、高级管理人员具有
年 5 月 9 日、2006 年 12 月 20 日、2008 法律约束力的文件。依据本章程，股东
年 5 月 13 日、2009 年 5 月 19 日、2010 可以起诉股东，股东可以起诉公司董
年 5 月 25 日、2011 年 5 月 31 日、2012 事、监事、经理和其他高级管理人员，
年 12 月 19 日、2013 年 11 月 25 日、 股东可以起诉公司，公司可以起诉股
2014 年 11 月 11 日、2014 年 12 月 22 东、董事、监事、经理和其他高级管理
日、2015 年 5 月 8 日、2015 年 12 月 人员。

29 日、2017 年 12 月 27 日、2019 ……
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