公告日期：2024-04-26

提名委员会实施细则

（本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过）

（2012 年 3 月 29 日第七届董事会第六次会议第一次修订）

（2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议第二次修订）

第一章 总则

第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）
高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市所在地证券交易所各自的上市规则（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，本公司设立董事会提名委员会，并制定《提名委员会实施细则》，（以下简称“本实施细则”）。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定
董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事两名。

第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立非执行董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立非执行董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员在独立非执行董事的委员内由提名委员会选举，并报请董事会批准后产生。

第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 本公司设立提名委员会工作小组，承担提名委员会的工作联络、
会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。

第三章 职责权限与履职方式

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构，最少每年检讨董事会的架构、规模、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合本公司的公司策略而拟对董事会作出的变动向董事会提出建议；

（二）研究本公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）对董事候选人及高级管理人员任职资格进行审查并提出建议；

（四）物色具备合适资格可担任董事或高级管理人员的人士，并挑选提名有关人士出任董事或高级管理人员或就此向董事会提供意见；

（五）就董事及高级管理人员的委任或重新委任以及董事、高级管理人员（尤其是董事长及总经理）继任计划向董事会提出建议；

（六）对独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；公司应当在选举独立董事的股东会召开前披露该审查意见；

（七）评核独立非执行董事的独立性；

（八）适用法律、法规、上市规则规定的事宜及董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会在履行相关职责时，应充分考虑董事会成员，以至全
体员工（包括高级管理人员）的多元化政策（包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景或专业经验）。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和本公司章程的规定，结合本公
司实际情况，研究本公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与本公司各有关部门进行交流，研究本公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的意见。若被提名人不同意其被提名的，不能将其作为董事、高级管理人员候选人；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在董事会召开前，向董事会提交董事候选人和高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第四章 议事规则

第十三条 提名委员会会议须经两名及以上委员……
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