公告日期：2024-04-26

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-015

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 10：00 在
本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日（星期一）
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 9 人。非执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事尹路先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事向辉明先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《2024 年第一季度报告》。

2、通过《关于修订<公司章程>的预案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交本公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次A股类别股
东会议及 2024 年第一次H股类别股东会议审议。

预案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（上交所公告编号：2024-016）。

3、通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的预案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交本公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次A股类别股
东会议及 2024 年第一次H股类别股东会议审议。

预案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（上交所公告编号：2024-016）。

4、通过《关于修订公司<董事会议事规则>的预案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（上交所公告编号：2024-016）。

5、通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

6、通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

修订后的《审计委员会实施细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

7、通过《关于修订公司<提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会会议审议通过。

修订后的《提名委员会实施细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

8、通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

9、通过《关于制定公司<独立董事专门会议实施细则>的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《……
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