公告日期:2024-04-30
证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2024-018
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东会议及
2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H
股类别股东会议
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 30 日 9 点 30 分
召开地点:广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、2023 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会报告 √ √
2 2023 年度监事会报告 √ √
3 2023 年年度报告(含 2023 年度财务报表) √ √
4 2023 年度利润分配方案 √ √
5 关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度 √ √
的框架议案
6 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案 √ √
7 关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控 √ √
制审计机构的预案
8 关于修订《公司章程》的议案 √ √
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √ √
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √ √
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √ √
2、2024 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 ……
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