公告日期：2024-04-30

2023 年年度股东大会

2024 年第一次 A 股类别股东会议2024 年第一次 H 股类别股东会议
会

议

资

料

中船海洋与防务装备股份有限公司

2024 年 4 月 29 日

目 录

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别
股东会议须知 2
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别
股东会议表决说明 3
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别
股东会议议程 5
2023 年年度股东大会会议资料 7
2024 年第一次 A 股类别股东会议会议资料 140
2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料 141

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及
2024 年第一次 H 股类别股东会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

2、大会设有秘书处，不明事项请到大会秘书处查询。

3、根据本公司《公司章程》规定，会议资料已送达每位股东，如需查看其他资料可到大会秘书处查看。

4、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序，要求发言或就相关问题提出质询的股东或授权代理人请先向大会秘书处报名，股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，发言时间不得超过 5 分钟。

5、网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2024 年 4
月 29 日于上海证券交易所发布的《中船防务关于召开 2023 年年度股东
大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东
会议的通知》。

6、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

中船海洋与防务装备股份有限公司
股东大会秘书处

2024 年 4 月 29 日

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及
2024 年第一次 H 股类别股东会议表决说明

一、股东会议的议案表决内容

（一）2023 年年度股东大会将对以下 11 项议案内容进行表决：
1、2023 年度董事会报告

2、2023 年度监事会报告

3、2023 年年度报告（含 2023 年度财务报表）

4、2023 年度利润分配方案

5、关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架议案

6、关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案

7、关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

11、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

（二）2024 年第一次 A 股类别股东会议将对以下 2 项议案内容进行
表决：

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

（三）2024 年第一次 H 股类……
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