公告日期：2024-05-22

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（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（H 股股票代码：00317）

董事名单及彼等角色及职能

中船海洋与防务装备股份有限公司董事（「董事」）会（「董事会」）成员如下：
执行董事
陈利平、张俊雄
非执行董事
陈激、顾远、任开江、尹路
独立非执行董事
林斌、聂炜、李志坚、谢昕
董事会已成立四个委员会。下表提供各董事会成员所属委员会的成员资料。

董事/董事会委员会 战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

陈利平 M

张俊雄 M

陈 激 M

顾 远 M M

任开江 M

尹 路 M

林 斌 C M

聂 炜 M C

李志坚 M C

谢 昕 M M

附注：
C：相关董事会委员会主任委员
M：相关董事会委员会委员

承董事会命

中船海洋与防务装备股份有限公司

公司秘书

李志东

广州，2024 年 5 月 21 日

本公告公布之日，董事会的十位成员分别为：执行董事陈利平先生及张俊雄先生；非执行董事陈激先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生；以及独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、李志坚先生及谢昕女士。

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