公告日期：2024-09-28

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-041

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 16：30 在
本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 9 月 20 日（星期五）
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 6 人。非执行董事顾远先生及尹路先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执行董事陈利平先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2024 年持续性关联交易框架协议之补充协议>的预案》。

本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司独立董事专门会议审议通过，还需提交本公司 2024 年第三次临时股东会审议。

预 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2024年持续性关联交易框架协议之补充协议>的公告》（上交所公告
编号：2024-042）。

2、通过《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2025 年持续性关联交易框架协议>的预案》。

本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司独立董事专门会议审议通过，还需提交本公司 2024 年第三次临时股东会审议。

预案内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2025 年持续性关联交易框架协议>的公告》（上交所公告编号：2024-043）。

3、通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署<2025 年金融服务框架协议>的预案》。

本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司独立董事专门会议审议通过，还需提交本公司 2024 年第三次临时股东会审议。

预案内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司与中船财务有限责任公司签署<2025 年金融服务框架协议>的公告》（上交所公告编号：2024-044）。
4、通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。

同意召开公司 2024 年第三次临时股东会，并授权本公司执行董事或董
事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点等具体事宜。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会

2024 年 9 月 27 日

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