公告日期：2024-09-28

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-043

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2025 年持续
性关联交易框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

中国船舶集团为本公司的间接控股股东，本集团与中船集团的
日常关联交易均为满足本集团日常经营业务需要。在日常交易过程中，本公司遵循公平合理的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对中船集团构成依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会损害公司和全体股东的利益。

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，2024 年 9月 27 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2025 年持续性关联交易框架协议>的预案》，具体内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中船海洋与防务装备股份有限公司及子公司（以下合称“本集团”或“中船防务”）与间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称
“中国船舶集团”）及其子公司（以下合称 “中船集团”）在日常 业务中发生的交易构成持续性关联交易。为规范开展该等关联交易事 项，公司与中国船舶集团签署持续性关联交易框架协议。

鉴于公司《2024 年持续性关联交易框架协议》将于 2024 年 12
月 31 日履行完毕，本公司于 2024 年 9 月 27 日与中国船舶集团签署
《2025 年持续性关联交易框架协议》，以规管本集团与中船集团之
间于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的持续性关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2025 年持续性关联交
易框架协议>的预案》经公司于 2024 年 9 月 27 日召开的第十一届监
事会第八次会议、第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次 会议及第十一届董事会第七次会议审议通过，关联董事已在董事会审 议该议案时回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

（三）日常关联交易基本情况

1.2024 年日常关联交易年度上限及执行情况

以下表格载列截至2024年8月31日止八个月持续性关联交易的 金额，以及与《2024 年持续性关联交易框架协议》项下各年度上限 的比较。

单位：人民币万元

年度上限 已发生额

交易 (截至 2024 年 12 (截至 2024 年 8 月 31 日
月 31 日止年度) 止八个月（未经审计））

由本集团向中船集团提供的产品和服务等：

提供船舶产品、机电设备和金属物资等 298,770 53,713

租赁、劳务和技术服务等 14,650 3,530

由中船集团向本集团提供的产品和服务等：

提供船用设备、机电设备、配套件及材 960,141 305,565

料物资等

租赁、劳务和技术服务等 157,043 37,653

由中船集团向本集团提供的担保服务：

担保最高额度 160,000 -

担保费 640 -

由中船集团向本集团提供的销售代理服务：

销售代理费 ……
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