公告日期:2024-05-18
证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:临 2024-037
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 05 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司一楼第一会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 238,622,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 33.2784
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事陈炜先生主持会议,会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 2 人,董事谢思瑜、陈建业、张帆,独立董事叶盛
基、张盛利因公务未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,叶远航、黄学敏因公务未能出席本次股东大
会;
3、董事会秘书季晓健出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 237,239,894 99.4207 405,000 0.1697 977,300 0.4096
2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 237,306,294 99.4485 129,500 0.0542 1,186,400 0.4973
3、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 237,231,594 99.4172 137,800 0.0577 1,252,800 0.5251
4、 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 238,074,494 99.7704 251,700 0.1054 296,000 0.1242
5、 议案名称:关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 ……
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