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公告日期:2024-08-31
证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:2024-067
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 8 月 30 日召开
第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。为了进一步提升公司规范治理水平,维护公司和股东的合法权益,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修
订)》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。
修订内容如下:
序号 修订前 修订后
第一条 为规范厦门金龙汽车集 第一条 为规范厦门金龙汽车集
团股份有限公司(以下简称:公司) 团股份有限公司(以下简称:公司)
关联交 易行为,提高公司规范运 关联交易行为,提高公司规范运作
作水平,保护公司和全体股东的合 水平,保护公司和全体股东的合法
1 权益,根据《上海证券交易所股票
法权益,根据《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上 上市规则》《公开发行证券的公司
市公司关联交易实施指引》及本公 信息披露内容与格式准则第 2
司章程等规定,制定本制度。 号》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号— 交易与关
联交易》及本公司章程等,制定本
制度。
第二十一条 公司拟与关联人发生 第二十一条公司拟与关联人发生
重大关联交易的,应当在独立董事 应予披露的关联交易的,应当经独
2 发表事 前认可意见后,提交董事 立董事专门会议审议,全体独立董
会审议。 事过半数同意后,提交董事会审
议。
第三十二条 公司披露关联交易应
当向上海证券交易所提交下列文 第三十二条 公司披露关联交易应
件: 当向上海证券交易所提交下列文
(一)公告文稿; 件:
(二)与交易有关的协议或者意向 (一)公告文稿;
书;董事会决议、决议公告文稿; (二)与交易有关的协议或者意向
交易涉 及的有权机关的批文(如 书;董事会决议、决议公告文稿;
适用);证券服务机构出具的专业 交易涉及的有权机关的批文(如适
3 报告(如适用); 用);证券服务机构出具的专业报
(三)独立董事事前认可该交易的 告(如适用);
书面文件; (三)独立董事专门会议决议;
(四)独立董事的意见; (四)审计委员会的意见(如适
(五)审计委员会的意见(如适 用);
用); (五)上海证券交易所要求的其他
(六)上海证券交易所要求的其他 文件。
文件。
第三十三条 公司披露的关联交易 第三十三条 公司披露的关联交易
公告应当包括: 公告应当包括:
4 (一)关联交易概述; (一)关联交易概述;
(二)关联人介绍; (二)关联人介绍;
(三)关联交易标的的基本情况; (三)关联交易标的的基本情况;
(四)关联交易的主……
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