公告日期：2024-05-24

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-020
中国石化上海石油化工股份有限公司

关于 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会取消
部分议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年度股东周年大会（“股东周年大会”）、2024 年第一次 A 股类别股东大会
（“A 股类别股东大会”）和 2024 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东
大会”，与股东周年大会、A 股类别股东大会合称为“股东大会”）

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 6 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 600688 上海石化 2024/6/3

二、 取消部分议案、增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的说明

1. 取消议案名称

序号 议案名称

1 关于修订《公司章程》及其附件的议案

2. 取消议案的原因

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”或“上海石化”）
于 2024 年 5 月 23 日收到持有公司 50.55%股份的控股股东中国石油化工股份有
限公司（“中国石化”）《关于提议增加中国石化上海石油化工股份有限公司 2023年度股东周年大会临时提案的函》，为充分贯彻落实上市公司独立董事制度改革精神，进一步促进独立董事作用发挥，中国石化提议在公司于第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件的议案》基础上，根据《上市公司独立董事管理办法》进行修订，合并后的议案作为临时提案提交至公司
2023 年度股东周年大会审议。

基于上述原因，公司董事会决定取消原《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案不再提交公司股东大会审议。

本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）有关规定。

（二）增加临时提案的说明

1. 提案人：中国石油化工股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了《关于召开 2023 年度股东周年大会、202
4 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》，持
有公司 50.55%股份的控股股东中国石化在 2024 年 5 月 23 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》的有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提议在公司于第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件的议案》基础上，根据《上市公司独立董事管理办法》修订《公司章程》及其附件，合并后的议案作为临时提案提交至公司 2023 年度股东周年大会审议。具体内容详见于公司于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2024-019）。

三、 除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的
原股东大会通知事项不变。

四、 取消部分议案、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

1. 股东周年大会审议议案及投票股东类型
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