公告日期：2024-06-07

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-022
中国石化上海石油化工股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十一届董事会（“董事会”）第八次会议（“会议”）于 2024 年 5 月 23
日发出书面通知。会议于 2024 年 6 月 6 日在金山宾馆北楼以现场结
合通讯方式召开。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由副董事长管泽民先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过确认郭晓军为
公司执行董事。

决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举郭晓军为
公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

决议三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举郭晓军为
公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举郭晓军为
公司第十一届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过委任郭晓军为
公司于香港交易所的授权代表。

决议六 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于经理层
成员任期制与契约化管理相关事宜的议案》。

该议案在提交董事会前，已经过第十一届董事会薪酬与考核委员
会第三次会议审议通过。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二四年六月六日

附件：郭晓军简历

郭晓军，1969 年 8 月出生，现任本公司党委书记。郭晓军先生于
1991 年加入上海石化总厂。历任本公司塑料部聚烯烃联合装置主任、塑料部副总工程师、经理助理、副经理、经理兼党委副书记等职。2011
年 3 月至 2013 年 4 月任本公司副总工程师兼生产部主任。2013 年 4
月至 2014 年 6 月任本公司副总经理。2014 年 6 月至 2017 年 6 月任本
公司执行董事、副总经理。2017 年 6 月至 2019 年 12 月任本公司执行
董事、副总经理、董事会秘书。2019 年 12 月至 2022 年 12 月任仪征
化纤有限责任公司总经理、党委副书记。2022 年 12 月至 2024 年 4 月
任仪征化纤有限责任公司执行董事、党委书记。2024 年 4 月任本公司党委书记。郭晓军先生 1991 年毕业于华东理工大学基本有机化工专业，取得工学学士学位，2008 年获得华东理工大学化学工程专业工学硕士学位。具有正高级工程师职称。

除上述简历披露的任职外，郭晓军先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。于本公告日期，郭晓军先生未持有任何本公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

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