公告日期:2024-04-30
证券代码:600689 证券简称:上海三毛 公告编号:2024-014
900922 三毛 B 股
上海三毛企业(集团)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市黄浦区打浦路 15 号上海斯格威
铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 4
其中:A 股股东人数 4
境内上市外资股股东人数(B 股) 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 52,161,103
其中:A 股股东持有股份总数 52,161,103
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例(%) 25.9519
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 25.9519
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事刘战尧因工作原因未
能出席会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 公司董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计: 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
2、议案名称:《2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计: 52,160,8……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。