公告日期：2024-06-21

海尔智家股份有限公司章程

（2024 年修订）

目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四节 购买公司股份的财务资助
第四章 可转换公司债券
第五章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第六章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会秘书
第七章 总裁及其他高级管理人员
第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 争议解决
第十四章 附则

海尔智家股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 1 号》《德国证券交易法》《法兰克福证券交易所上市规则》（以下简称“《法兰克福上市规则》”）（《德国证券交易法》《法兰克福上市规则》以及欧盟关于证券发行及交易的相关规定以下合称为“法兰克福证券交易所相关上市规定”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 经青岛市体改委发[1989]3 号文批准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集方式设立了青岛琴岛海尔电冰箱股份有限公司（上市时公司名称变更为青岛海尔电冰箱股份有限公司，2001 年变更为青岛海尔股份有限公司，于 2019 年变更为现在的名称海尔智家股份有限公司）。公司在青岛市市场监督管理部门注册登记，取得营业执照，营业执照载明统一社会信用代码为 91370200264574251E。

第四条 公司于 1993 年 10 月 2 日至 10 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监发字[1993]78 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000
万股，并于 1993 年 11 月 19 日在上海证券交易所上市（公司在境内发行的股票简称“A
股”）。

公司于 2018 年 6 月 11 日经中国证监会核准，发行 D 股普通股 265,000,000 股境外上
市外资股（以下简称“D 股”），并于 2018 年 10 月 24 日在中欧国际交易所 D 股市场首
次公开发行新股并上市；2018 年 11 月 23 日，独家全球协调人（代表承销商）部分行使超
额配售权，公司额外发行 6,013,973 股境外上市外资股（D 股），并于 2018 年 11 月 30 日
在中欧国际交易所 D 股市场上市。

公司于 2020 年 10 月 27 日经中国证监会核准，发行 H 股普通股 2,448,279,814 股境外
上市外资股（以下简称“H 股”），并于 2020 年 12 月 23 日以介绍方式在香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。

第五条 公司注册名称：

中文：海尔智家股份有限公司

英文：Haier Smart Home Co., Ltd.

第六条 公司住所：青岛市崂山区海尔工业园内

邮政编码：266101

第七条 公司注册资本为人民币玖拾肆亿叁仟捌佰壹拾壹万肆仟捌佰玖拾……
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