公告日期：2024-06-27

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-024
海尔智家股份有限公司

2024 年度 A 股、H 股核心员工持股计划第一次持有人
会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度 A 股核心员工持股计
划第一次持有人会议、2024 年度 H 股核心员工持股计划第一次持有人会议均于
2024 年 6 月 26 日在海尔生态品牌中心大楼中 303A 会议室以现场会议方式和通讯
方式召开，会议均由董事长李华刚召集和主持。

2024 年度 A 股员工持股计划第一次持有人会议应到会持有人 2,400 人，实际
到会持有人 2,366 人，代表 2024 年度 A 股员工持股计划份额 70,650 万份，占 2024
年度 A 股员工持股计划份额的 99.3%；2024 年度 H 股员工持股计划第一次持有人
会议应到会持有人 30 人，实际到会持有人 28 人，代表 2024 年度 H 股员工持股计
划份额 6,750 万份，占 2024 年度 H 股员工持股计划份额的 98.5%。会议符合公司
员工持股计划的相关规定。

会议情况如下：

一、2024 年度 A 股核心员工持股计划第一次持有人会议

经与会持有人讨论并投票表决，就 2024 年度 A 股核心员工持股计划相关事宜
形成如下决议：

1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持
股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意 70,650 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

全体持有人知悉并了解《海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股
计划（草案）》（以下简称“《2024 年度 A 股核心员工持股计划》”）的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自
愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《2024 年度 A 股核心员工持股计划》，设立海尔智家股份有限公司 2024
年度 A 股员工持股计划管理委员会，监督 2024 年度 A 股员工持股计划的日常管
理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股员工持股计划管理委员会的成员由四名委员组成。
2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股员工持股计
划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 70,650 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

选举李华刚、宫伟、刘晓梅、宋尚义为 2024 年度 A 股持股计划管理委员会委
员。

上述委员共同选举李华刚担任海尔智家股份有限公司2024年度A股员工持股计划管理委员会主任。

3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股员工持股计
划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意 70,650 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

授予海尔智家股份有限公司2024年度A股员工持股计划管理委员会委员办理与 2024 年度 A 股员工持股计划相关的以下事宜的权限：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；

（4）依据员工持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

（5）制定及修订员工持股计划管理办法；

（6）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；

（7）负责与员工持股计划的资产管理机构的选任、对接工作（如有）；

（8）办理员工持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

（9）员工持股计划的融资方式、金额以及其他与员工持股计划融资相关的事项；

（10）行使员工持……
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