公告日期：2024-04-24

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-010
上海亚通股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 10
次会议于 2024 年 4 月 22 日下午以现场方式召开，由公司监事会主席
黄飞荣先生主持，公司于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向全体监事发
出会议通知。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2023 年年度报告全文和摘要》，同意将
此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(二) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(三) 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意将此
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(四) 审议通过了《公司 2023 年财务决算暨 2024 年财务预算报
告》，同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(五) 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将此预
案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为《公司 2023 年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，有利于促进公司健康持续发展。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《公司关于 2024 年度对外担保计划的议案》，
同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《公司关于 2024 年度融资计划的议案》，同意
将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为： 在 2023 年中，公司全体董事、高级管理人员在执
行职务时勤勉务实，公司 2023 年度财务报告真实地反应了公司的财
务状况和经营成果。众华会计师事务所出具的标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。

监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了审核，监事会认为：

1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2023 年度经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会
2024 年 4 月 22 日

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