公告日期：2024-04-13

福建东百集团股份有限公司

监事会 2023 年度工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及《公司章程》、《公司监事会议事规则》要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监管职权和职责。现将 2023 年度（以下简称“报告期”）监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议涉及向特定对象发行股票、定期报告、关联交易、换届选举等 33 项议案，具体情况如下：

序 会议时间 会议届次 审议事项

号

1)关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

2)关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案
3)关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》
的议案

4)关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告》的议案

2023 年 第十届监事会 5)关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金运用的
1 2 月 22 日 第二十一次 可行性分析报告（修订稿）》的议案

会议 6)关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份认购协议之
补充协议》暨关联交易的议案

7)关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案

8)关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用
情况报告的议案

9) 关于公司非经常损益明细表的议案

1) 公司监事会 2022 年度工作报告

2) 公司 2022 年年度报告及报告摘要

2023 年 第十届监事会 3) 公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报
2 4 月 13 日 第二十二次 告

会议 4) 公司 2022 年度利润分配预案

5) 关于对参股公司提供担保的议案

6) 关于 2023 年度与鑫陆建设等日常关联交易预计的议案

7) 关于公司会计政策变更的议案

8) 关于公司计提资产减值准备的议案

9)关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理
的议案

10)关于授权公司管理层参与竞买额度的议案

11)关于修订《公司监事会议事规则》的议案

12)公司 2022 年度内部控制评价报告

2023 年 第十届监事会 1) 公司 2023 年第一季度报告

3 4 月 28 日 第二十三次 2) 关于公司监事会换届选举的议案

会议

4 2023 年 第十一届监事 1) 关于选举公司第十一届监事会主席的议案

5 月 19 日 会第一次会议

5 2023 年 第十一届监事 1) 关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行
5 月 19 日 会第二次会议 股票发行价格和募集资……
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