公告日期：2024-04-20

福建东百集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

福建 福州

二〇二四年五月六日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知......2
2023 年年度股东大会会议议程......3
议案一：公司董事会 2023 年度工作报告......4
议案二：公司监事会 2023 年度工作报告......9
议案三：公司 2023 年年度报告及报告摘要 ...... 13
议案四：公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告...... 14
议案五：公司 2023 年度利润分配预案 ...... 20
议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案 ...... 21
议案七：关于公司 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的议案 ...... 22
议案八：关于公司 2024 年度预计担保额度的议案...... 24
议案九：关于对参股公司提供担保的议案...... 26
议案十：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 29
议案十一：关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 ...... 34
议案十二：关于修订《公司章程》的议案...... 35
议案十三：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案...... 45
议案十四：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案...... 46
汇报事项：《公司 2023 年度独立董事述职报告》...... 47

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