公告日期:2024-08-17
福建东百集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
福建 福州
二〇二四年八月二十六日
目 录
2024 年第二次临时股东大会会议须知 ......2
2024 年第二次临时股东大会会议议程 ......3
议案一:关于转让仓储物流相关参股公司 20%股权的议案......4
福建东百集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”、“东百集团”)股东大会的顺利召开,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定,特制定本须知,望出席大会的全体人员遵守执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东合法权益,请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会,参会资格未得到确认的人员不得入场。
二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表要求在股东大会上发言或质询的,应当在会议登记或现场签到时进行登记,并由公司统一安排发言和解答。
三、股东大会采用投票表决方式,股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种:
(一)参加现场会议的股东,对于非累积投票议案,其持有的每一股份享有一票表决权,股东应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”任选一项打“√”标示表决意见,未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为“弃权”。
(二)参加网络投票的股东,具体参与方式详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
四、本次股东大会议案为普通决议事项,需出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份总数的二分之一以上通过。
五、股东大会期间,全体出席人员应当认真履行法定职责,任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,未经公司许可,会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像,并请关闭手机或调至静音模式。
六、为平等、公正对待所有股东,公司不负责安排参会股东的食宿、接送等事宜。股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
福建东百集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间:2024 年 8 月 26 日下午 14:00
网络投票时间:本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
会议召开地点:福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室
大会主持人:董事长施文义先生
一、主持人宣布会议开始并宣读现场到会情况
二、议案汇报
三、股东及股东代表发言或提问
四、提议计票人、监票人名单
五、出席现场会议的股东及股东代理人对会议审议事项进行投票表决
六、会务组对现场及网络投票结果进行统计(统计期间,休会 30 分钟)
七、主持人宣布表决结果
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、签署会议文件
十、会议闭幕
议案一
关于转让仓储物流相关参股公司 20%股权的议案
各位股东及股东代理人:
根据公司战略发展需要,为积极盘活存量资产,优化公司资产结构,提高公司资产流动性和使用效率,增加公司运营资金,公司拟转让间接持有的佛山睿优仓储有限公司(以下简称“佛山睿优”)、天津兴建供应链管理有限公司(以下简称“天津兴建”)、成都欣嘉物流有限公司(以下简称“成都欣嘉”)及佛山睿信物流管理有限公司(以下简称“佛山睿信”)4 家参股公司(以下合称“目标公司”)的 20%股权,受让方系持有各参股公司 80%股权的股东即黑石集团关联基金旗下相关子公司,受让方最终控制人为美国上市公
司 Blackstone Inc.(美股代码:BX),上述 4 家目标公司 20%股权的交易价格合计为人民
币 27,920.06 万元,全部采用现金方式支付。同时根据本次交易安排,公司将作为保证人,分别为上述交易提供连带责任保证,保证期间为目标公司 20%股权交割日起……
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