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公告日期:2024-09-05
福建东百集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
福建 福州
二〇二四年九月十日
目 录
2024 年第三次临时股东大会会议须知 ......2
2024 年第三次临时股东大会会议议程 ......3
议案一:公司 2024 年半年度利润分配预案 ......4
议案二:关于调整部分仓储物流参股公司 20%股权转让价格相关事宜的议案......5
福建东百集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”、“东百集团”)股东大会的顺利召开,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定,特制定本须知,望出席大会的全体人员遵守执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东合法权益,请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会,参会资格未得到确认的人员不得入场。
二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表要求在股东大会上发言或质询的,应当在会议登记或现场签到时进行登记,并由公司统一安排发言和解答。
三、股东大会采用投票表决方式,股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种:
(一)参加现场会议的股东,对于非累积投票议案,其持有的每一股份享有一票表决权,股东应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”任选一项打“√”标示表决意见,未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为“弃权”。
(二)参加网络投票的股东,具体参与方式详见公司于 8 月 31 日披露的《关于 2024
年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。
四、本次股东大会议案为普通决议事项,需出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份总数的二分之一以上通过。
五、股东大会期间,全体出席人员应当认真履行法定职责,任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,未经公司许可,会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像,并请关闭手机或调至静音模式。
六、为平等、公正对待所有股东,公司不负责安排参会股东的食宿、接送等事宜。股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
福建东百集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间:2024 年 9 月 10 日下午 14:00
网络投票时间:本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
会议召开地点:福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室
大会主持人:董事长施文义先生
一、主持人宣布会议开始并宣读现场到会情况
二、议案汇报
三、股东及股东代表发言或提问
四、提议计票人、监票人名单
五、出席现场会议的股东及股东代理人对会议审议事项进行投票表决
六、会务组对现场及网络投票结果进行统计(统计期间,休会 30 分钟)
七、主持人宣布表决结果
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、签署会议文件
十、会议闭幕
议案一
公司 2024 年半年度利润分配预案
各位股东及股东代理人:
公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 69,878,403.84 元,归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,912,641.37 元;母公司 2024 年半年度实现
净利润 34,585,576.57 元,加上年初未分配利润 814,041,835.92 元,减去 2024 年已实施
的 2023 年度分红 34,793,849.84 元,截至 2024 年 6 月 30 日,母公司累计可供全体股东
分配的利润为 813,833,562.65 元。
根据《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》,为持续践行“以投资者为本”的理念,与投资者共享经营发展成果,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,增强投资者回报,公司 2024 年半年度利润分配方案如……
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