公告日期：2024-04-27

上海贵酒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（高玲）

本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2023年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历

高玲，女，1974 年 5 月出生，本科学历，中国注册会计师 CPA、英国特许
会计师 ACCA。曾任国药洁诺医疗服务有限公司、上海希华餐饮管理有限公司财务总监，现任上海金程教育专修学院有限公司财务总监、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、2023 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议、列席股东大会情况

2023 年，本人担任独立董事期间公司共召开 13 次董事会、4 次股东大会，
本人出席董事会、列席股东大会具体情况如下：

参加股

独立 参加董事会情况 东大会

董事 情况

姓名 应参加 亲自出 以通信方式 委托出席 缺席 是否连续两 列席股

董事会 席次数 参加次数 次数 次数 年未亲自参 东大会

次数 加会议 的次数

高玲 13 13 6 0 0 否 1

本人严格依照有关规定出席、列席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立地行使表决权。报告期内本人对公司董事会、股东大会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

独立董事 审计委员会 提名委员会

应参加次数 亲自参加次数 应参加次数 亲自参加次数

高玲 7 7 2 2

作为董事会专门委员会成员，本人积极对定期报告、内控规范实施、董事及高级管理人员选举及聘任等方面提供重要建议及意见。特别是作为董事会审计委员会的召集人，本人重点关注了公司财务信息及年度审计工作的开展情况。报告期内本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

3、出席独立董事专门会议情况

独立董事 参加独立董事专门会议情况

应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

高玲 3 3 0

报告期内，本人对独立董事专门会议相关议案均表示赞成，无提出异议的事项，未出现弃权、反对和无法发表意见的情况。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照监管机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作；听取公……
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