公告日期：2024-04-27

上海贵酒股份有限公司

章 程

2024 年 4 月（修订）

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股 东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董 事
第二节 董事会
第六章 高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监 事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第一节 通 知
第二节 公 告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附 则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。

公司经中华人民共和国对外经济贸易合作部【1993】外经贸函第 544 号文批准，以社会募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司于 1993 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 1993 年 12
月 6 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：上海贵酒股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Guijiu Co., Ltd

第五条 公司注册地址：上海市奉贤区南桥镇沪发路 65 弄 1 号

邮政编码：201415

第六条 公司注册资本为人民币叁亿叁仟肆佰肆拾陆万玖仟肆佰叁拾壹元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承规范、责任、创新的经营理念，致力于成
为国内一流、国际领先的创新型白酒企业，不断满足人民群众美好生活的酒类消费需求，为股东和社会创造价值。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：酒类经营；食品经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，软件开发，软件外包服务，住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理。广告制作，广告发布，广告设计，数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，遵循公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司发起人为豪盛（香港）有限公司、泉州市经济开发公司、泉
州市区经济发展公司；出资方式：实物出资；出资时间：1993 年 8 月 13 日。
第十九条 公司股份总数为 334,469,431 股份，均为普通股。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对……
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