公告日期：2024-04-27

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－017
上海贵酒股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2024
年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参
与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2023 年经营工作总结及 2024 年经营工作展望报告》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《2023 年度报告》及摘要；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计，截至2023年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润87,070,407.67元，母公司报表中期末未分配利润为人民币46,810,552.97元。由于目前公司填平
不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配预案公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年
度独立董事述职报告（葛俊杰）（陈建波）（高玲）》。

独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《2023 年度审计委员会履职情况报告》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》；
根据公司及子公司经营情况，2024 年度公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币 15 亿元的授信额度，该授信额度内循环使用，主要融资方式如下：

（一）信贷借款

包含但不限于公司及子公司以信用担保、自有资产抵/质押借款等方式向银行等金融机构借款。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）收益权转让

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