公告日期：2024-04-27

上海贵酒股份有限公司

2023 年度审计委员会履职报告

作为上海贵酒股份有限公司审计委员会委员，我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《上海贵酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等法规和规则要求，勤勉尽责，忠实履行了委员职责，不受公司主要股东、控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，充分发挥了审计委员会作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

公司现任审计委员会由独立董事高玲、陈建波及非独立董事潘震三位董事组成，其中高玲为审计委员会主任委员，负责会议的召集与主持。

二、2023 年审计委员会专门会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员针对年度报告、半年度报告、季度报告、年度财务报告审计工作、续聘会计师事务所等事项共召开了 7 次会议，各委员均出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

审计委员会与负责公司审计工作的注册会
第九届董事会审 计师、公司董事会秘书及财务负责人召开
2023 年 2 月 28 日 计委员会关于 董事会审计委员会暨独立董事与2022年年
2022 年度报告第 审会计师第二次沟通会会议，审计委员会
二次沟通会 委员听取了年审会计师关于公司2022年度
审计进展情况的汇报。

第九届董事会审 审计委员会与负责公司审计工作的注册会
计委员会关于 计师、公司董事会秘书及财务负责人召开
2023 年 3 月 31 日 2022 年度报告第 董事会审计委员会暨独立董事与2022年年
三次沟通会 审会计师第三次沟通会会议，对 2022 年度
审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。

审计委员会听取了年审会计师关于公司重

点审计领域、公司内部控制制度的执行情

况及审计报告的出具情况等汇报内容。

（一）审议通过了《2022 年度报告》及摘

要

（二）审议通过了《2022 年度内部控制评

价报告》

第九届董事会审 （三）审议通过了《关于会计政策和会计估

2023 年 4 月 21 日 计委员会 2023 年 计变更的议案》

第一次会议 （四）审议通过了《关于 2023 年度日常关

联交易额度预计的议案》

（五）审议通过了《关于续聘 2023 年度会

计师事务所的议案》

（六）审议通过了《关于对控股子公司同比

例增资的议案》

……
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