公告日期：2024-04-27

上海贵酒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（葛俊杰）

本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2023年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历

葛俊杰：男，1959 年 10 月生，工商管理硕士研究生，高级会计师，2006 年
8 月至 2012 年 9 月担任光明食品集团副总裁兼上海糖酒集团董事长兼总裁；2012
年 9 月至 2016 年 12 月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒
（集团）有限公司董事长；曾担任第十二届全国人大代表；政协第十一届全国委员会委员；中国民主建国会第八、九、十届中央委员。现任上海申正达企业管理咨询有限公司董事长，上海企业联合会副会长、上海市工业和信息化产业并购协会副会长、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人出任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、2023 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议、列席股东大会情况

本人出席董事会、列席股东大会具体情况如下：

参加股

参加董事会情况 东大会

独立 情况

董事 是否连

姓名 应参加 亲自出 以通信方式 委托出席 缺席次 续两年 列席股

董事会 席次数 参加次数 次数 数 未亲自 东大会

次数 参加会 的次数

议

葛俊杰 7 7 5 0 0 否 1

本人严格依照有关规定出席、列席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立地行使表决权。报告期内本人对公司董事会、股东大会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

独立董 战略与 ESG 委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

事 应参加次数 亲自参加次 应参加次 亲自参加次 应参加次 亲自参加次

数 数 数 数 数

葛俊杰 1 1 2 2 1 1

本人作为董事会专门委员会成员积极围绕 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告、董事会换届与聘任高级管理人员、董事及高级管理人员薪酬制定等方面进行研究与分析，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，有效促进了公司规范治理水平的提升。报告期内本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

3、出席独立董事专门会议情况

独立董事 参加独立董事专门会议情况

应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

葛俊杰 3 3 0

报告期内，本人对独立董事专门会议相关议案均表示赞成，无提出异议的
事项，……
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