公告日期：2024-05-22

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—018
长春欧亚集团股份有限公司

十一届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第
一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 16:30 分在公司六楼会议室召开。
应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 8 人，通讯
表决 1 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事苏焱女士主持。经与会董事审议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员的议案》；

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

第十一届董事会由 9 名董事组成。于惠舫、王雷、苏焱、赵首沣、曹和平为公司第十一届董事会董事（按姓氏笔画排序）。于莹、王和春、王树武为公司第十一届董事会独立董事。刘晓宇为公司第十一届董事会职工董事，经公司八届一次职工代表大会选举产生。

根据工作需要，选举曹和平为公司第十一届董事会董事长，选举赵首沣、于惠舫为公司第十一届董事会副董事长。

选举产生了公司第十一届董事会专门委员会委员，其中：

战略委员会委员：曹和平、于莹、王树武、王雷。

审计委员会委员：王和春、王树武、刘晓宇。

提名委员会委员：于莹、王和春、王树武、曹和平、于惠舫。
薪酬与考核委员会委员：王树武、于莹、王和春、赵首沣、苏焱。

经各委员会选举，并报董事会批准，曹和平为战略委员会主任；王和春为审计委员会主任；于莹为提名委员会主任；王树武为薪酬与考核委员会主任。

公司第十一届董事会任期自 2024 年 5 月 21 日起，至 2027 年 5
月 20 日止。

二、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；

根据曹和平董事长提名，聘任赵首沣为总经理，聘任苏焱为董事会秘书（副总）。

总经理和董事会秘书的任期与公司第十一届董事会一致。

三、审议通过了《关于聘任高管人员的议案》；

根据赵首沣总经理提名，聘任于惠舫、邹德东、周伟、曹乃文为副总经理；聘任韩淑辉为总会计师（副总）；聘任高岗为首席信息官（副总）。

上述高管人员的任期与公司第十一届董事会一致。

公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格进行了审查，认为本次提名充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况。经审阅上述人员的简历及基本情况，未发现其中有《公司法》第 178 条及《公司章程》第 97 条规定不得担任上市公司相关职务的情形，其任职资格符合担任上市公司相关职务的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次提名。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据工作需要，聘任程功为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相应职责。

证券事务代表的任期与公司第十一届董事会一致。

五、审议通过了《关于设立控股子公司之全资子公司的议案》。
根据经营需要，董事会同意控股子公司内蒙古包头百货大楼集团
股份有限公司（以下简称包百集团）设立其全资子公司包头市欧百商贸有限责任公司（以下简称包头欧百）。

1、标的公司的基本情况

名称：包头市欧百商贸有限责任公司

住所地：包头市青山区文化路 85 号

法定代表人：周春林

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：食品销售；食品互联网销售；农副产品销售；日用百货销售；食品小作坊经营；货物进出口等。

上述信息以实际工商注册为准。

2、对公司的影响

包头欧百成立后，将纳入公司合并报表范围，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

董事会同意授权公司经营班子办理后续子公司设立的相关事宜。
特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日

附件：公司职工董事、高级管理人员及证券事务代表简历

附件：

长春欧亚集团股份有限公司

职工董事、高级管理人员及证券事务代表简历

公司职工董事、高级管理人员及证券事务代表简历及基本情况如下：

刘晓宇（职工董事），男，41 岁，本科学历，中共党员。曾任美的制造有限公司广……
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