公告日期：2024-09-19

湖南天雁机械股份有限公司投资管理办法
第一章 总则

第一条 为规范湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公
司”）投资行为，落实投资管理责任，合理配置资源，提高投资收益，控制投资风险，满足公司战略发展需要，根据国家有关法律、法规，以及上级主管部门有关投资管理办法规定和效能检查、“三重一大”的要求，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司总部及所属全资、控股子公司、
分公司以及公司具有实际控制权的其他单位（以下统称“各单位”）。

第三条 本办法所称投资，是指公司作为法人主体，在境内
外通过各种筹资方式，以货币资金、实物资产、无形资产等形式所进行的固定资产投资、长期股权投资和私募股权基金投资，主要包括：

（一）固定资产投资，即为科研生产经营需要建造、购买或更新建（构）筑物、仪器、设备、运输工具等所进行的投资，包括固定资产投资中涉及的土地使用权、软件等无形资产。

（二）长期股权投资，即为参与或控制企业经营活动并以长期持有该企业股权为目的的投资行为，包括新设公司、兼并收购、参股投资、增资扩股等。

（三）私募股权基金投资，即为服务上级主管部门、公司产业转型升级和发展或参与国家及相关部委专项任务，出资设
立或参与以非公开方式募集基金的投资行为，不含为满足特定项目融资需求设立的基金。

第四条 本办法所称重大投资项目是指按照本办法规定需
由公司股东大会、董事会或需要总经理决策的投资项目。

第五条 由国家和公司上级主管部门审批、核准、备案或给
予资金补贴（助）等投资项目按国家和公司上级主管部门相关规定执行。

第六条 本办法所称主业投资是指围绕公司及所属各单位
主业开展的投资。主业是指经公司上级主管部门批准核定并在工商行政部门核定登记的主业。

第七条 本办法所称零星固投是指投资额度在一定限额以
内的小型固定资产投资项目。公务车、办公电脑、打印机等日常办公用品不属于固定资产投资，不能列入零星固投。

第八条 公司及所属各单位投资活动要完整、准确、全面贯
彻新发展理念，服务构建新发展格局，为推动产业高端化、智能化、低碳化、绿色化转型，推进市场化改革，不断提升自主创新能力和产业链供应链现代化水平提供支撑，公司总部及各单位投资活动均应当遵循以下原则：

（一）坚持战略规划牵引，突出主责主业。严控非主业投资 、严控过剩产能投资。投资项目需符合国家产业政策，聚焦上级主管部门“两圈一新”，符合上级主管部门市场化改革战略规划，加快发展先进制造业，不断提升研发创新能力、体系化保障能力。

（二）坚持创新驱动发展，加快构建科技型企业。鼓励研发设计、仿真试验、数据管理、网络协同的体系化创新平台建设；鼓励与优势外部资源共建开放协同创新生态，提升体系创新能力。

（三）加快实施数字化转型，构建数字化产业链。鼓励企业建设数字车间、智慧工厂，逐步实现研发与验证、产品和服务、生产与运营、商业模式等数字化转型。

（四）坚持绿色发展，推进产业结构转型升级。禁止新增“两高”项目，大力推广节能低碳改造，推进低碳工艺革新，加快布局绿色低碳产业和循环经济，不断推动产业、产品结构绿色升级、能源消费结构清洁转型。

（五）坚持精准投资、精益投资。投资规模与资产经营规模、经济效益、资产负债水平以及筹融资能力相匹配，突出重点，精打细算。鼓励轻资产运行，提升多渠道融资能力。

（六）坚持全方位、全过程风险防控。强化投资前期风险识别及评估，风控方案措施得当。关注投资过程风险变化情况，动态管控风险事件。

（七）围绕主责主业，加快新产业、新业态、新商业模式业务布局，推动数字技术与制造业深度融合，产业生态与应用场景的根本性转变，培育发展新动能，积极发展数字经济。
第九条 公司及所属各单位凡涉及国家秘密的各类投资活
动均应严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及公司上级主管部门、公司相关保密制度的规定，防止发生失、泄密事
件，确保国家秘密 的安全。属于商业秘密范畴的投资事项按公司相关规定管理。

第二章 投资管理体制

第十条 根据公司章程规定，公司股东大会是公司投资决
策最高全力机构，行使投资决策权。

第十一条 根据业务发展需要和公司章程规定、“三重一大”
要求，公司股东大会对公司董事会进行投资决策和管理授权。公司董事会行使以下投资职权：

（一）制订公司投资管理制度。

（二）决定公司年度投资计划（预算）。

（三）需由董事会决策的投资项目。

（四）需由董事会决策的其他投资事项。

第十二……
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