公告日期：2024-11-14

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-049
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 13 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

因实施股权激励回购注销，公司注册资本由 107278.0032 万元
变更为 107161.0032 万元，公司总股本由 107278.0032 万股变更为
107161.0032 万股。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露的《湖
南天雁机械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公
告》（公告编号：2024-003）、2024 年 7 月 27 日披露的《湖南天雁机
械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告
编号：2024-025）。公司分别于 2024 年 2 月 28 日、7 月 31 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述证券变更登记。

二、经营范围变更情况

根据公司业务开展需要及市场监督管理局关于经营范围规范化登记的要求，拟调整经营范围，具体情况如下：

变更前经营范围：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：增压器、活塞环、冷却风扇、节温器、气门及其他发动机零部件的设计、开发、生产、销售。

变更后经营范围：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车零部件及配件制造、

汽车零部件研发、汽车零配件批发、汽车零配件零售、技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程和技术研

究和试验发展、金属切削加工服务、机械设备租赁、单位后勤管理服

务、供应链管理服务、非居住房地产租赁。

三、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规

定结合前述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具

体情况如下：

本次修订前条款 本次修订后条款

第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第八条 公司注册资本为人民币 107161.0032 万
107278.0032 万元。 元。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围
范围是： 是：

增压器、活塞环、冷却风扇、节温器、气门 汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车及其他发动机零部件的设计、开发、生产、 零配件批发、汽车零配件零售、技术服务、技术
销售。 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广、工程和技术研究和试验发展、金属切削加工
服务、机械设备租赁、单位后勤管理服务、供应
链管理服务、非居住房地产租赁。

第二十二条 公司的股本结构为：普通股 第二十二条 公司的股本结构为：普通股
107278.0032 万股，其中境内上市外资股股 107161.0032 万股，其中境内上市外资股股东持有
东持有 23000 万股。 23000 万股。

第一百一十一条 公司设独立董事，建立独 第一百一十一条 公司设独立董事，建立独立董事
立董事制度。独立董事是指不在公司担任除 制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他董事外的其他职务，并与公司及其所属主要 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其的关系的董事。有关法律、行政法规和本章 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独程中涉及董事的规定适用于独立董事。 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制……
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