公告日期：2024-11-14

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-048
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、
监事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组
成，其中职工董事 1 名，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于
2024 年 11 月 13 日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东中国长安汽车集团有限公司推荐，公司董事会同意提名杨宝全先生、胡辽平先生、谢力先生、金铭先生、罗俊杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历后附）；提名计维斌先生、张晨宇先生、楼狄明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历后附）。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述非
独立董事及独立董事人选经股东大会审议通过后，将与选举产生的职工董事共同组成公司第十一届董事会。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

根据现行《公司章程》的规定，公司第十一届监事会由 3 名监事
组成，其中职工监事 2 名。公司于 2024 年 11 月 13 日召开第十届监
事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
经公司控股股东推荐，公司监事会提名段朝阳先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（简历后附）。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述非职工监事人选经股东大会审议通过后，将与选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

三、其他说明

1、上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形；此外，3 名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。

2、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司2024 年第二次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第十届董事会董事、第十届监事会监事在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日

附：非职工董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人：

杨宝全先生，1973 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
正高级工程师。历任东安集团技术中心汽车产品设计所发动机室总体组组长、发动机室副主任，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”）研发中心研究所发动机室主任，哈飞汽车集团技术中心发动机研发中心发动机总体室主任，东安动力研发中心副主任、市场部副部长、部长，东安动力总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记，现任公司党委书记、董事、董事长。

杨宝全先生直接持有公司股份 200,000 股，为股权激励计划所
得。除上述情形之外，其……
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