公告日期：2024-05-08

三安光电股份有限公司
二○二三年年度股东大会会议资料

2024年5月17日

三安光电股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、现场主持人：董事长林志强先生
六、会议议程：
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案；

1、审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案；

2、审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案；

3、审议公司 2023 年度财务决算报告的议案；

4、审议公司 2023 年度利润分配方案的议案；

5、审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；

6、审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案；

7、审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。
（三）听取公司独立董事述职报告；
（四）股东发言；
（五）选举现场会议监票人、计票人；
（六）宣布现场会议到会情况；
（七）现场会议对议案进行表决；
（八）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（九）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（十）主持人宣读会议表决结果；
（十一）律师宣读法律意见书；
（十二）主持人宣布会议结束。

一、审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及授权代表：

公司董事会一直围绕公司的发展目标开展工作，秉承实现股东利益最大化的宗旨，把握机遇，果断决策，规范运作，促使公司健康、稳定、持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，全球产业链调整，地缘冲突加剧，叠加紧缩货币政策、债务风险上升等因素，经济活力不足。国内在以习近平总书记为核心的党中央带领下，顶住外部压力，加大宏观调控力度，克服困难，推进高质量发展，推动中国经济长期向好发展。

2023 年是不平凡的一年，也是公司发展史上极其艰难的一年。在经济面临挑战之际，公司全体员工上下同心、积极作为、苦练内功、全力攻坚、努力降本，全年实现营业收入 140.53 亿元，同比增长 6.28%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.67 亿元，同比下降 46.50%。由于前三季度公司整体设备稼动率低，到年底才逐步恢复，部分原材料价格波动，加上芯片等销售量同比增加，致全年营业成本同比上升 15.94%。公司库存水位持续下降，期末存货净值较期初减少 4.97
亿元，其中 LED 存货净值减少 6.54 亿，集成电路存货净值增加 1.57 亿元，存货
结构改善。

报告期内，公司对内部管理进一步优化，精减了审批流程，整合了资源，强化了中心统筹监管职能，规范了业务范畴和管理体系，实现组织管理和决策执行的敏捷高效，为加速“出海”构建坚实护城河，为实现公司由大到强奠定基础。
（一）LED 业务

报告期内，LED 外延芯片产品实现营业收入比上年增长 6.30%，其中传统 LED
外延芯片产品实现营业收入同比增长 3.91%，高端 LED 外延芯片产品实现营业收入同比增长 13.99%，高端产品销售额进一步增加，实现产品结构的初步调整。LED行业上半年市场需求较弱，竞争激烈，部分原材料价格波动，设备稼动率不足，导致产品成本上升，盈利能力较差；下半年需求逐步恢复，设备稼动率逐步回升，部分产品售价虽未上调到上年同期水平，但销售量同比增加，故 LED 外延芯片产品营业成本同比上年增长 29.99%，毛利率同比上年减少 16.08%。后续随着高端
LED 产品占比进一步提高，设备稼动率提升，生产成本将会下降，盈利能力也会得到进一步改善。

公司 Mini LED 已应用于电视、显示器、笔记本电脑、车载显示、VR 等领域，
产品持续交付，销售量持续增长；Micro LED 技术优势显著，并与国内外大厂展开合作，MIP 已具备量产条件，产品良率不断提升；车用 LED 在新能源汽车拉动下发展势头良好，车用各部位应用芯片多已进入量产批量交货，市场占有率进一步提升；植物照明产品技术持续突破，大功率移动照明垂直技术产品性能比肩国际大厂；激光器已开始量产并出货，高阶手机闪光灯……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。