公告日期：2024-04-27

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-012
物产中大十届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会会议通
知于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月
26 日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、2023年度总经理工作报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

二、2023年度董事会工作报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、2023年年度报告及摘要；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

本议案经公司董事会审计委员会事前认可。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

公司《2023 年度财务决算报告》需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、2023年度利润分配预案；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大 2023 年年度利润分
配方案公告”]

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、2024年第一季度报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

七、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

八、关于会计政策变更的议案；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

本议案事前与董事会审计委员会进行沟通，董事会审计委员会委员经审议后表示认可。

九、关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案；(同意票 10
票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十、关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报
告的议案；(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告”]

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案；(同意票 10
票，反对票 ……
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