物产中大:物产中大关于调整部分董事会专门委员会委员的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-28
证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2024-064
物产中大关于调整部分董事会专门委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十二次董事会会议于2024年9月27日以通讯方式召开。会议审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》,具体情况如下:
因公司董事会成员发生变动,根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定,现调整部分董事会专门委员会组成人员如下:
一、董事会审计委员会调整为:王会娟、曹茂喜、邵燕奇,王会娟为主任。
二、董事会薪酬与考核委员会调整为:曹茂喜、郑春燕、王会娟,曹茂喜为主任。
其他董事会专门委员会组成人员不变。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
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