公告日期：2021-06-23

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2021-025

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航

控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控

Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

中航资本控股股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦

30 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 136

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,824,708,039

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.3115

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，公司董事长姚江涛先生，董事、总会计师刘

光运先生、独立董事殷醒民先生出席本次会议, 其他董事均因公务原因未出

席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席胡创界先生，公司职工监事

李天舒先生出席本次会议，其他监事因公务原因未出席会议；

3、公司副总经理贾福青先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,807,985,693 99.5628 13,209,326 0.3454 3,513,020 0.0918

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,807,882,093 99.5601 13,270,426 0.3470 3,555,520 0.0929

3、 议案名称：2020 年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,807,985,693 99.5628 13,133,626 0.3434 3,588,720 0.0938

4、 议案名称：2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,807,985,693 ……
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