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公告日期:2024-08-30
证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临 2024-040
债券代码:155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称:19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产
融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融
08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、
24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2024年8月18日发出的会议通知,中航工业产融控股股份 有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2024 年8月29日在哈尔滨以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席 董事9人,实际出席董事9人;部分监事及公司高级管理人员列席会 议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗 继德先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:
一、2024年半年度报告及摘要
表决结果:同意票:9票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》等六项公司基本制度的议案
表决结果:同意票:9票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
其中,修订后的《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》尚须提交公司股东大会审议批准。
三、关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
表决结果:同意票:9票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
公司独立董事召开专门会议审议通过本议案。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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