公告日期：2024-08-30

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-040
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产
融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融
08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、
24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2024年8月18日发出的会议通知，中航工业产融控股股份 有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2024 年8月29日在哈尔滨以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席 董事9人，实际出席董事9人；部分监事及公司高级管理人员列席会 议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗 继德先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、2024年半年度报告及摘要

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》等六项公司基本制度的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
其中，修订后的《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》尚须提交公司股东大会审议批准。

三、关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 30 日

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