公告日期：2024-04-25

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-020

光明房地产集团股份有限公司

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2023年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的决策程序

光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）于2024年4月23日先后召开第九届董事会第一次独立董事专门会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，均审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。

公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项日常关联交易进行了事前审核，认为公司2024年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议全票同意该项日常关联交易，并提交董事会审议。

公司召开第九届董事会第十八次会议，关联董事吴通红先生、李力敏先生对该项日常关联交易回避表决。董事会审议通过该项日常关联交易，并提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年，公司发生的日常关联交易累计金额为 24,951.37 万元。涉及的关联
方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制，详见表一。

表一 单位：万元

关联交易类 关联方 2023 年度

别 交易金额

光明乳业股份有限公司及其下属公司 464.63

光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 202.46

光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 4.76

光明食品国际有限公司及其下属公司 372.96

上海良友（集团）有限公司及其下属公司 92.67

上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 1,999.00

向关联人购 光明农业发展（集团）有限公司及其下属公司 264.45

买原材料

（采购商 光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 0.67

品）

光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 8.23

上海水产集团有限公司及其下属公司 114.36

上海海丰农牧有限公司及其下属公司 7.39

光明食品集团上海川东农场有限公司及其下属公司 76.18

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