公告日期:2024-04-30
证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临 2024-028
光明房地产集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 23 日13 点 30 分
召开地点:上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年年度报告及摘要 √
4 2023 年财务决算报告 √
5 2024 年财务预算报告 √
6 关于 2023 年度利润分配的预案 √
7 关于续聘会计师事务所的提案 √
8 关于 2024 年度预计对外提供财务资助额度的提案 √
9 关于 2024 年度预计日常关联交易的提案 √
10 关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 √
11 关于支付独立董事 2024 年度津贴的提案 √
12 关于未来三年(2024-2026 年度)股东回报规划的提案 √
13 关于申请注册发行中期票据的提案 √
14 关于补选公司董事的提案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
(1)上述提案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13,已经公司第九届董事会第十八次会议、公司第九届监事会第十次会议审议通过,相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM……
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