公告日期：2024-06-20

光明房地产集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议材料

序号 材 料 目 录 页码

1、 会议议程 2

1、 会议须知 4

2、 会议提案 7

提案一 关于核定2024年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案 7

提案二 关于核定2024年度融资计划的提案 9

提案三 关于核定2024年度对外担保额度的提案 11

关于2024年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供

提案四 31
借款预计暨关联交易的提案（关联股东回避表决）

关于2024年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案

提案五 37
（关联股东回避表决）

提案六 关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案 41

二○二四年六月二十七日

会 议 议 程

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点：

2024 年 6 月 27 日（周四）13:30

上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

会议主持人：陆吉敏 董事长

会议议程内容：

（一）主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

（二）宣读会议须知。

（三）审议会议提案：

（非累积投票提案）

1、《关于核定 2024 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》
2、《关于核定 2024 年度融资计划的提案》

3、《关于核定 2024 年度对外担保额度的提案》

4、《关于 2024 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案》

5、《关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案》
6、《关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案》

（四）征询出席会议股东对上述提案的意见、股东发言与提问。

（五）推荐会议提案投票表决的计票人和监票人（其中两名股东代表和一名监事）。

（六）股东对审议事项进行现场投票表决。

（七）休会，现场投票表决结果统计，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

（八）宣布现场投票表决结果。

（九）休会、等待网络投票表决结果。

（十）宣布本次股东大会合并表决结果。

（十一）宣布本次股东大会决议。

（十二）见证律师宣读股东大会的法律意见书。

（十三）出席大会的董事、监事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和记录上签名。

（十四）大会结束。

会 议 须 知

各位股东、股东代表：

为维护广大股东的合法权益，确保光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）2024 年第一次临时股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：

一、股东大会设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、股东大会在召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据中国证监会《……
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