公告日期：2024-06-22

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-041

光明房地产集团股份有限公司

关于转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司

100%股权及债权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易内容：光明房地产集团股份有限公司（下称“本公
司”、“公司”、“光明地产”、“上市公司”）拟通过上海联合产权交易所协议转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司（下称“海博供应链”）100%股权。另约定于海博供应链股权工商变更登记完成之前归还相应股东借款，本次交易涉及合计金额为人民币 295,081,369.61 元。

●本次交易的出让方是光明房地产集团股份有限公司，受让方为上海市糖业烟酒（集团）有限公司（下称“糖酒集团”），与光明房地产集团股份有限公司为同一控制人光明食品（集团）有限公司下属兄弟企业，交易双方互为关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

●本次关联交易的目的和意义：本次交易符合上市公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略，有利于公司当前快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力，有利于更好的实现企业长期的合理平衡发展。

●本次关联交易对上市公司的影响：经初步测算，如本次交易完成，
预计将实现归属母公司的净利润约为人民币2600万元（上述数据未经审计，
对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准）。本次交易完成后，
本公司将不再持有海博供应链公司及其下属全资子公司上海明悦全胜酒
业发展有限公司、上海明悦全胜企业发展有限公司和控股子公司上海西郊
福斯特国际贸易有限公司的股权。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次关联
交易无须提交股东大会审议，本次关联交易经董事会审议通过后，还将通
过上海联合产权交易所履行协议转让程序。

●本次关联交易不构成重大资产重组。

●本次关联交易不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

公司将通过上海联合产权交易所协议转让方式，向关联方糖酒集团转让公司下属全资子公司海博供应链100%股权。另约定于海博供应链股权工商变更登记完成之前归还相应股东借款，本次交易涉及合计金额为人民币295,081,369.61元，分为两部分：（1）海博供应链100%股权通过上海联合产权交易所协议转让方式，股权价格为以国资评估备案确认的评估价值人民币125,200,000.00元；（2）截至审计评估基准日的相应股东借款人民币169,881,369.61元（最终以股权转让交易日的实际股东借款全部本息为
准）。

截止至本次关联交易为止（不含本次关联交易），过去12个月内，除已提交公司股东大会审议通过的关联交易外，公司与同一关联人进行的关

联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易的实际发生金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次关联交易无须提交股东大会审议，本次关联交易经董事会审议通过后，还将通过上海联合产权交易所履行协议转让程序。本次关联交易不构成重大资产重组。本次关联交易不存在重大法律障碍。

（二）本次关联交易的审计、评估、备案情况

1、开展审计评估。

公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海申威资产评估有限
公司，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，分别对海博供应链进行审计、评估，
目前审计、评估工作均已全部完成。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 29 日出具了（信会
师报字【2024】第 ZA10113 号）《上海海博供应链管理有限公司审计报告及
财务报表 2022 年度至 2023 年度》，于 2024 年 2 月 29 日出具了（信会师报
字【2024】第 ZA10118 号）《上海海博供应链管理有限公司审计报告及财务报表（合并）2022 年度至 2023 年度》，详见附件 1。

上海申威资产评估有限公司于 2024 年 3 月 15 日出具了（沪申威评报字
【2024】第 0100 号）《光明房地产集团股份有限公司拟协议转让股权涉及的上海海博供应链管理有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》，详见附件 2。

2、履行国资备案。

光明食品（集团）有限公司于 2024 年 4 月 7 日签发了（备沪光明食品
集团 202400002）《上海市国有……
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