公告日期：2024-08-29

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-050

光明房地产集团股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第九届监事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话通
知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日 11:00 以通讯表决方式召开，应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，以通讯表决方式召开，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见 2024 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会关于公司 2024 年半年度报告的审核意见为：

1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会审核意见：

1、光明食品集团财务有限公司（以称“光明财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；

2、光明财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，光明财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

3、光明财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与光明财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

公司为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步
提高上市公司质量，维护全体股东利益，于 2024 年 6 月制定了《2024 年
度“提质增效重回报”行动方案》。2024 年上半年，公司结合行动方案的落实进展及成效情况，编制了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见 2024 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会召开情况说明

上述决议 1、2、3，无须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二○二四年八月二十九日

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