苏美达:第十届董事会第七次会议决议公告
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公告日期:2024-06-22
苏美达股份有限公司
证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2024-027
苏美达股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议通知及
相关资料于 2024 年 6 月 18 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出,会议
于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事
9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案:
一、 关于子公司受让上海吉润置业有限公司 52%股权暨关联交易的议案
本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。
具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司受让上海吉润置业有限公司 52%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-029)。
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。关联董事
杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生回避表决。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2024 年 6 月 22 日
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