公告日期：2024-08-17

苏美达股份有限公司

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-034
苏美达股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知及
相关资料于 2024 年 8 月5 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2024
年 8 月 15 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，其中现场出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的 2024 年半年度报告进行了书面审核，认为：

（一）公司 2024 年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第
十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

（三）公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二、关于 2024 年半年度计提减值准备与核销资产的议案

经审核，监事会认为，公司本次计提减值准备与核销资产符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备与核销资产后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，公司就该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、关于《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

苏美达股份有限公司

经审核，监事会认为，《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》客观、充分地反映了国机财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现国机财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会
2024 年 8 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。