公告日期：2024-08-17

苏美达股份有限公司规章制度管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称公司）
规章制度的起草审核、审批发布和修订废止等管理活动，建设公司特色制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，制定本办法。

第二条 本办法所称“规章制度”，是指公司按照规定
程序制定的，用于规范公司各类管理活动，在公司范围内具有普遍约束力和稳定时效性的办法、规定、细则等文件的总称。指导某项具体业务开展或实施某项具体工作而制定的指导意见、工作方案等不属于规章制度。

第三条 公司的规章制度按照管理范围和审批权限划
分为经营管理、党建工作、纪检监察三大类。其中，经营管理类规章制度按照效力层级由高而低排序，分为基本管理制度、具体规章和部门规章。

第四条 本办法适用于公司经营管理类规章制度的起
草、审核、审批、发布、解释、修订、废止等管理活动。

党建工作类、纪检监察类规章制度的管理活动参照适用本办法。

子公司应根据本办法制定本公司的规章制度管理办法。
第五条 规章制度管理应遵循依法合规、符合实际、
科学严谨、严格执行的原则。

第六条 各职能部门负责规章制度起草、提交审核审
批、发布、宣贯、解释和执行监督工作。

办公室是规章制度的体系建设与日常管理部门，负责规章制度体系设计与完善、规章制度年度计划编制、组织集中清理修订、监督检查，以及规章制度格式规范性审核、汇编、档案管理等日常管理工作，并负责指导子公司规章制度管理工作。

法律及风控合规部是规章制度合规管理部门，负责规章制度合法合规性审核等工作。

规章制度中明确的监督部门负责对规章制度执行情况进行不定期督察检查，并就违反规章制度的行为进行追责问责。

第二章 起草与审核

第七条 规章制度起草部门应当充分收集相关材料，
对制定规章制度的必要性和可行性，依据的法律法规和国家政策，规章制度规范的主要内容和管理要求，职能部门职责划分等重点内容进行深入调查和分析研究。

专业性较强的规章制度草案，可以邀请相关领域的专家参与起草工作。

第八条 规章制度草案与其他规章制度相关规定不一
致的，起草部门应当予以说明并提出处理意见，必要时应当同时提出修订或者废止其他规章制度相关规定的议案。

第九条 规章制度明确要求有关部门对专门事项作出
配套的具体规定的，有关部门应当自规章制度施行之日起一年内作出规定，规章制度对配套的具体规定制定期限另
有规定的，从其规定。

第十条 规章制度应当条理清晰、逻辑缜密，体例规
范紧凑、内容完备不繁、文字准确精炼。

第十一条 规章制度的基本内容：

（一）目的和依据；

（二）适用范围；

（三）管理部门及职责；

（四）管理内容及要求；

（五）其他。

第十二条 规章制度的文本规范：

（一）名称规范：规章制度应规范冠名。

经营管理类规章制度名称均以“苏美达股份有限公司”冠名。规章制度适用条款中应规定规章制度的适用范围。

经营管理类规章制度按照具体内容和效力层级，以“制度”“管理制度”“议事规则”“办法”“管理办法”“规定”“管理规定”“准则”“实施办法”“实施准则”“实施细则”等为后缀分别冠名。

（二）编写体例规范：一般采用总则、分则、附则的先后逻辑关系编写。

（三）编写方式规范：可采用章节条统排方式，即在正文中分章、分节、分条。也可采用章条统排方式，即在正文中分章、分条。条文较少的可仅按条统排。属于一个条文内的事项可采用款、项、目的体例。

（四）文字术语规范：规章制度的条文内容应做到文
字准确、精炼，对专业术语以及容易引起歧义的词句应予以明确定义或解释，不使用没有界定的简称。

（五）文本编排规范：规章制度的字体、版面编排规范统一。章、节、条的序号用中文数字，款不用序号，项的序号采用中文数字加括号，目的序号用阿拉伯数字。无论采取何种编排方式，条文序号的排列全文统一，不按章节单排。（详见附录）。

第十三条 规章制度起草部门应当将规章制度草案提
交相关部门征求意见后，通过规章制度预审程序提交审核会签。

规章制度草案有关问题专业性较强，需要进行可行性评价的，应当召开论证会，听取有关专家、部门等方面的意见。

规章制度草案涉及员工切身利益的，应当通过职工代表大会或者公开征求全体职工的意见和建议，公开征求意见的时间一般不少于七日。

规章制度草案适用于子公司的，原则上应当征求……
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