公告日期：2024-08-13

盛屯矿业集团股份有限公司拟收购股权涉及的PT Youshan Nickel Indonesia 股东全部权益价值
估 值 报 告

坤元评咨〔2024〕146 号

坤元资产评估有限公司

2024 年 7 月 31 日

目 录

声 明......1
估值报告·正文 ......2

一、 项目背景 ...... 2

二、 估值目的 ...... 4

三、 估值对象和估值范围...... 4

四、 价值类型 ...... 6

五、 估值基准日 ...... 6

六、 估值依据 ...... 6

七、 估值方法 ...... 7

八、 估值程序实施过程和情况...... 27

九、 估值假设 ...... 28

十、 估值结论 ...... 29

十一、 特别事项说明 ...... 29

十二、 估值报告使用限制说明...... 31

十三、 估值报告日 ...... 31
估值报告·附件

一、被估值单位基准日资产负债表...... 32

二、委托人营业执照和被估值单位注册证书...... 33

三、委托人和被估值单位承诺函...... 36

四、估值机构营业执照 ...... 38

声 明

一、本报告为估值报告，一般不同于资产评估报告，估值报告一般当经济行为应批准而尚未批准或部分评估程序无法实施时出具，仅对估值对象在现时条件和假设前提下的价值进行分析估算。

二、估值人员在执行本估值业务中，遵循有关法律法规，根据估值人员在执业过程中收集的资料，估值报告陈述的内容是客观的。

三、估值对象涉及的资产、负债清单由委托人、被估值单位申报并签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用估值报告是委托人和相关当事方的责任。

四、本估值机构及估值人员与估值报告中的估值对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
五、在估值过程中，估值人员已对估值对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对估值对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。但估值报告不能作为对估值对象及相关资产的法律权属的确认和保证。

六、估值人员出具的估值报告中的分析、判断和结论受估值报告中假设和限定条件的限制，估值报告使用人应当充分考虑估值报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对估值结论的影响。

1 坤元资产评估有限公司

盛屯矿业集团股份有限公司拟收购股权涉及的

PT Youshan Nickel Indonesia 股东全部权益价值
估 值 报 告

坤元评咨〔2024〕146 号

盛屯矿业集团股份有限公司：

坤元资产评估有限公司接受贵公司的委托，坚持独立、客观、公正的原则，采用市场法，执行必要的程序，对贵公司拟收购股权涉及的 PT Youshan NickelIndonesia 股东全部权益价值进行了分析估算，现将估值情况报告如下：

一、项目背景

本次估值的委托人为盛屯矿业集团股份有限公司，被估值单位为 PT YoushanNickel Indonesia。

(一) 委托人概况

1. 名称：盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称盛屯矿业公司)

2. 住所：厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 A 单元

3. 法定代表人：张振鹏

4. 注册资本：叁拾壹亿贰仟贰佰陆拾陆万玖仟贰佰捌拾元整

5. 类型：法人商事主体【其他股份有限公司(上市)】

6. 统一社会信用代码：9135020015499727X1

7. 登记机关：厦门市市场监督管理局

8. 经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和……
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